Fra bestyrelsen
Jørgen Lundsberg, Jørgen Nielsen, Kirsten Vej Petersen, Lars Hansson, Ejvind Dahl, Lisa Dahl Christensen og Søren Kallestrup
Fra sekretariatet
Jette Madsen, Aarhus Stift
Inger Lise Øster, Aarhus og Viborg Stifter
Bodil Abildgaard, Viborg Stift (referent)
Administrator og kapitalforvaltere
Finn Beck, Jyske Invest
Lars Asp Møller, Sydbank
Carl Johan Knaack, SEB
Deltager på Teams
Søren Ødum Nielsen
Afbud fra
Ebbe Balck Sørensen
Finn Poulsen
Ad 1. Beslutningspunkt: Godkendelse af dagsorden
Godkendt.
Ad 2. Beslutningspunkt/orienteringspunkt: Orientering fra formand og sekretariat
Orientering om ny regulering og lovgivning
Intet nyt p.t.
Dagbladet Børsen har bedt om aktindsigt for 2021 – 2024 i hvilke papir og med hvilket afkast. Administrator har leveret.
Årsrapporter og rigsrevisionens ønsker hertil
Inger Lise Øster oplyste, at der er sendt årsrapport ud til alle stifter. Ultimo 2024 har alle 10 stifter positiv egenkapital.
Flytning af bestyrelsesmøde den 18. november 2025 til den 20. november 2025 grundet Kommunal- og regionsrådsvalg 2025.
Noteret.
Rentefastsættelse for stiftsrådene for 2026.
Der er sendt forslag ud til alle stifter. Det kommer op på alle stiftsrådsmøder og skal vedtages der.
Ad 3. Orienteringspunkt: Orientering fra administrator
Overbliksark pr. ultimo januar 2025
Finn Beck gennemgik.
Udviklingen i likviditeten i 4. kvartal 2024
Finn Beck gennemgik. Intet at bemærke.
Stifternes Kapitaler - Årsregnskab for 2024
Bilaget viser talmaterialet for kapitalerne 1 og 2. Er der spørgsmål, så er Finn Beck klar.
Orientering om udlodning i Stifternes Kapitaler
Til orientering. Udlodningen bliver geninvesteret i de to porteføljer.
Omkostningsspecifikation 2021 – 2024
Intet at bemærke.
Orientering om Kapitalforeningen Jyske Invest Institutional
Taget til efterretning.
Valg til Investorforum i Jyske Invest Fund Management A/S og resultat heraf
Der er generalforsamling 2. april 2025. Indkaldelse og fuldmagt vil blive tilsendt. Afgivelse af fuldmagt kan være nyttig.
Ad 4. Orienteringspunkt: Orientering fra kapitalforvalterne
Sydbank
Pixiudgave omdelt og gennemgået.
Forventning til afkast for resten af 2025 - mellem 3,5 % til 4 %
Forventet afkast for 2026 – 3,25 % til 3,75 %
SEB
Pixiudgave omdelt og gennemgået
Forventning til afkast for 2025 – 3,3 %
Forventet afkast for 2026 – 2,9 %
Kapitalforvaltere forlader mødet.
Ad 5. Fortroligt - beslutningspunkt: Administrators gennemgang af overvågning af ansvarlige investeringer
Administrator forlader mødet
Ad 6. Beslutningspunkt: Flytning af kapitaler?
Ad 7. Beslutningspunkt: Økonomi
Ad 8. Eventuelt
Næste møder, den
14. maj 2025
11. september 2025
20. november 2025.
