Fra Kirkeministeriet
Kontorchef Klaus Kerrn-Jespersen, Kirkeministeriet
Fuldmægtig Jonas Weyhe Petersen, Kirkeministeriet
Fra bestyrelsen
Jørgen Lundsberg, Jørgen Nielsen, Kirsten Vej Petersen, Lars Hansson, Ebbe Balck Sørensen, Lisa Dahl Christensen, Ejvind Dahl, Finn Poulsen og Søren Kallestrup
Fra sekretariatet
Bodil Abildgaard, Viborg Stift
Jette Madsen, Aarhus Stift
Inger Lise Øster, Aarhus og Viborg Stifter
Administrator og kapitalforvaltere
Finn Beck, Jyske Invest
Lars Asp Møller, Sydbank
Carl Johan Knaack, SEB
Afbud fra
John Theil Münster (suppleant Søren Ødum Nielsen deltager på Teams)
Deltager via Teams
Søren Ødum Nielsen
Indlæg ved Klaus Kerrn-Jespersen, Kirkeministeriet - status for fællesfondens kapitalforvaltning og stifternes fælles kapitalforvaltnings ønske om udvidede investeringsrammer.
Baggrunden for kirkeministeriets opsamling af midler er forsikringsreserve og pensionshensættelse. Der er nu hjemmel til aktiv investering af fællesfondens penge.
Slides blev omdelt og gennemgået.
SFDR - artikel 8 og 9 skal følges af kapitalforvalter. Begge investeringsfor-eninger er i dag artikel 6.
Ad 1. Beslutningspunkt: Godkendelse af dagsorden
Godkendt.
Investering i aktier blev drøftet. Forretningsudvalget arbejder videre.
Ændringer til de nye vedtægter blev efterlyst. Der bliver medsendt en mail om ændringerne med referatet.
Ad 2. Beslutningspunkt/orienteringspunkt: Orientering fra formand og sekretariat
Der er kommet ændring i Økonomiloven og Menighedsrådsloven. Det har ikke betydning for forvaltningen her.
Ad 3. Orienteringspunkt: Orientering fra administrator
Overbliksark pr. ultimo april 2023 – uddeles på mødet.
Finn Beck orienterede om, at Rigsrevisionen har været på besøg og udført forvaltningsrevision på midler, som ikke er udlånt eller investeret. Ingen bemærkninger fra Rigsrevisionen.
Finn Beck gennemgik overbliksark.
Udviklingen i likviditeten i 1. kvartal 2023
Finn Beck gennemgik graf.
Årsrapport 2022 – Kapitalforeningen Jyske Invest Institutional
Finn Beck henviste til, at tallene var med på sidste bestyrelsesmøde. Side 46 i årsrapporten viser, at stifternes kapitaler er underlagt artikel 6.
Finn Beck vil gerne svare på henvendelser vedr. årsrapporten.
En evt. kategorisering efter artikel 8 afventer et nyt udbud.
Ordinær generalforsamling i Kapitalforeningen Jyske Invest Institutional den 29. marts 2023 (orientering)
Udlodning af udbytte vedrørende 2022 (orientering)
Der er orienteret herom tidligere.
Link til præsentation af bestyrelsen i Kapitalforeningen Jyske Invest Institutional https://jyskeinvest.dk/omjyskeinvest/bestyrelsen
Ad 4. Orienteringspunkt: Orientering fra kapitalforvalterne
SEB
Pixiudgave blev omdelt og gennemgået.
Forventningerne til renten de næste 12 måneder 3,97 %. 2023 vil nok ende med 3 % og 2024 3,5 % alt ved uændret rente.
Sydbank
Pixiudgave blev omdelt og gennemgået.
Renten for 2023 forventes at blive 4,2 % og for 2024 på 3,5 % alt ved uændret rente.
Begge forvaltere er enig i at ved uændret rente vil det tabte på kapitalen kunne indhentes i løbet af et par år. Der er dog betydelig usikkerhed herom.
Kapitalforvaltere forlader mødet.
Ad 5. Fortroligt - beslutningspunkt: Administrators gennemgang af overvågning af ansvarlige investeringer
Administrator forlader mødet
Ad 6. Beslutningspunkt: Flytning af kapitaler?
Ad 7. Beslutningspunkt: Økonomi
Ad 8. Eventuelt
Næste møde den 6. september 2023 kl. 10.15. På dette møde vil aktieinvesteringer komme på.
