Fra bestyrelsen
Jørgen Lundsberg, Jørgen Nielsen, Kirsten Vej Petersen, Lars Hansson, Ebbe Balck Sørensen, Lisa Dahl Christensen, John Theil Münster, Finn Poulsen og Søren Kallestrup
Fra sekretariatet
Bodil Abildgaard, Viborg Stift
Jette Madsen, Aarhus Stift
Inger Lise Øster, Aarhus og Viborg Stifter
Administrator og kapitalforvaltere
Finn Beck, Jyske Invest
Lars Asp Møller, Sydbank
Carl Johan Knaack, SEB
Afbud fra
Ejvind Dahl – suppleant er indkaldt, men kan ikke deltage
Ad 1. Beslutningspunkt: Godkendelse af dagsorden
Godkendt
Ad 2. Beslutningspunkt/orienteringspunkt: Orientering fra formand og sekretariat
Orientering om status for KAS og GIAS
Det kører planmæssigt.
Rigsrevisionens rapport om §10 og 11 i bekendtgørelse 55 om 5% og 20%
§ 10, stk. 2+3:
Forretningsudvalget indstiller, at administrator forespørges om muligheden for at lave et overbliksark til bestyrelse i forhold til overholdelse af 20% og 5% grænserne.
§ 11:
Forretningsudvalget indstiller, at bestyrelsen noterer sig bemærkningerne i Rigsrevisionens Rapport. Det er dog oplyst fra administrator, at der fra kapitalforvalternes side er en begrænset brug af finansielle instrumenter og at bestyrelsen orienteres, såfremt rammerne for brugen overskrides. Endvidere er det oplyst, at administrator er underlagt ekstern revision og er under tilsyn af Finanstilsynet og på den baggrund vurderes der ikke at være behov for yderligere kontrol.
Administrator vil gerne indsætte de ønskede oplysningerne og de er af administrator medtaget allerede til dette møde.
Bestyrelsen finder modellen god og har taget rigsrevisionens henstilling til efterretning.
Orientering om ny regulering og lovgivning
Ingen nye regler.
Tilføjelse om, at der gives kapitalforvalterne en frist for at afhænde investeringer, der ikke overholder investeringsrammerne i risikoovervågning
Der skal ikke ske ændringer nu.
Henvendelse fra Lolland-Falsters Stiftsråd om aktieinvestering samt realiserede kurstab
Klaus Kerrn–Jespersen vil blive inviteret til et møde til en dialog om de regler, der kommer til at gælde for fællesfonden. Hvordan takles det og hvad er erfaringerne hermed og kan det betyde noget for vores investeringer?
SEB vil gerne orientere om erfaringerne fra samarbejdet med Den Svenske Kirke.
Jørgen Nielsen orienterede om problematikkerne omkring realisere og urealiserede kurstab. Bedst muligt afkast på den lange bane er sigtet.
Lars Asp Møller oplyste, at markedet er turbulent med den renteudvikling, der er.
Sekretariatet svarer Lolland-Falster Stift med kopi til alle stifter.
Ad 3. Orienteringspunkt: Orientering fra administrator
Overbliksark juli 2022.
Nyt overbliksark blev omdelt og gennemgået af administrator.
På side 4 markeres de 1% særligt.
Udviklingen i likviditeten i 2. kvartal 2022
Administrator gennemgik bilaget. Der er ingen problemer.
Afrapportering om §10 og 11 i bekendtgørelse 55 om 5% og 20% - jf. Rigsrevisionen rapport af – fast punkt
Se overbliksark. Ved overskridelse tages det med på dagsordenen.
Ændringer i udbetalingen af udlodning
Tidligere blev der udloddet to gang om året. Udbuddet henviser til én udlodning om året. Dette blev aftalt for at spare penge, og da der skete geninvesteringer, de fleste gange.
Halvårsrapport 2022 – Stifternes Kapitalforvaltning
Administrator henviste til, at tallene svarer til overbliksarket.
Ekstraordinær generelforsamling den 31. august 2022 i Kapitalforeningen Jyske Invest Institutional
Der er sendt indkaldelse ud og den er afholdt. Baggrunden er, at der skal nedlægges en afdeling, der ikke har noget med vores investeringer at gøre. Der er vandtætte skotter mellem afdelingerne.
Ad 4. Orienteringspunkt: Orientering fra kapitalforvalterne
Hvad skyldes de store realiserede kurstab?
Markedskommentarer – udsendt den 17. juni 2022
Sydbank for juli 2022
Lars Asp Møller gennemgik omdelt notat. Afkast for hele 2022 forventes at blive minus 8% og i 2023 på 2,50 - 4%.
SEB for juli 2022
Carl Johan Knaack gennemgik omdelt notat. Afkast for hele 2022 forventes at blive minus 8% og 2023 på 2,5%.
Kapitalforvaltere forlod mødet.
Ad 5. Fortroligt - orienteringspunkt: Administrators gennemgang af overvågning af ansvarlige investeringer
Administrator forlod mødet
Ad 6. Beslutningspunkt: Flytning af kapitaler?
Ad 7. Beslutningspunkt: Økonomi
Ad 8. Eventuelt
Næste møde den 10. november 2022 kl. 10.15-15.00.
Bestyrelsesmøder i 2023
23. februar
10. maj
6. september
14. november
