Fra bestyrelsen
Jørgen Lundsberg, Jørgen Nielsen, Kirsten Vej Petersen, Lars Hansson, Ebbe Balck Sørensen, Ejvind Dahl, Finn Poulsen, Søren Ødum Nielsen og Søren Kallestrup
Fra sekretariatet
Jette Madsen, Aarhus Stift
Inger Lise Øster, Aarhus og Viborg Stifter
Bodil Abildgaard, Viborg Stift (referent)
Administrator og kapitalforvaltere
Finn Beck, Jyske Invest
Johnny Sørensen, Sydbank
Carl Johan Knaack, SEB
Afbud
Lars Asp Møller, Sydbank
Lisa Dahl Christensen
Ad 1. Beslutningspunkt: Godkendelse af dagsorden
Godkendt.
Ad 2. Beslutningspunkt/orienteringspunkt: Orientering fra formand og sekretariat
Orientering om ny regulering og lovgivning
Intet nyt
Er der ønsker til mere detaljeret økonomi for kirkegårdene?
Oplysningerne ligger til de enkelte menighedsråd.
Der udarbejdes overordnede tal, som gennemgås og forelægges på et kommende møde. Er der behov for mere, vurderes der herpå.
Orientering om aktindsigt fra Kirke.dk i oplysninger om investeringspolitik og konkrete investeringer for Stifternes Kapitalforvaltning
Jette Madsen orienterede.
Svar fra Lolland-Falsters Stift om ændringer i vedtægt m.m.
Jørgen Nielsen gennemgik baggrunden for at alle skal indbetale.
Et flertal ønsker, at vi forvalter alle midler sammen.
Søren Ødum forespurgte til muligheden for likviditet. Inger Lise Øster orienterede om, at der ligger ca. 3 millioner likvid pr. stift.
Et flertal i bestyrelsen kan ikke anbefale Lolland-Falsters Stifts ønske om en ændring i vedtægterne.
Lolland-Falsters Stift kan bede om at alle stiftsråd spørges.
Lolland-Falsters Stift vil herefter tilkendegive om de vil underskrive vedtægten.
Svar fra Finn Beck om tidsvægtet og pengevægtet afkast
Bestyrelsen ser ikke noget behov for en ændring med de ekstra omkostninger, det giver.
Svaret fra Finn Beck sendes til Lolland-Falsters Stiftsråd.
Ad 3. Orienteringspunkt: Orientering fra administrator
Overbliksark pr. ultimo januar 2024
Finn Beck gennemgik
Udviklingen i likviditeten i 4. kvartal 2023
Finn Beck gennemgik
Stifternes Kapitaler - Årsregnskab for 2023
Det regnskab som stifternes kapitaler indgår. Der kan efterfølgende rettes henvendelse til Finn Beck herom.
Orientering om udlodning i Stifternes Kapitaler (1)
Gennem hele 2023 har der stået 0 % ud fra en forventning om en lovændring. Den kom ikke. Der blev derfor udloddet 2,90 fra den ene afdeling, som er genplaceret.
Udbytteskatte spørgsmålet er afsluttet positivt.
Omkostningsspecifikation 2020 – 2023
Finn Beck gennemgik. Der er sparet en ½ million, da der nu kun er to forvaltere.
Orientering om Kapitalforeningen Jyske Invest Institutional
Valg til Investorforum i Jyske Invest Fund Management A/S
Finn Beck orienterede om, at man har mulighed for at vælge et medlem til administrationen. Valget er overstået; men man kan vælge til næste år.
Indkaldelse og fuldmagtsblanket fremsendes senere (primo/medio marts 2024)
Ordinær generalforsamling den 3. april 2024.
Der kommer snart en indkaldelse hertil og der kan afgives fuldmagt. Der er ingen ekstraordinære punkter på.
Ad 4. Orienteringspunkt: Orientering fra kapitalforvalterne
Forventning til renteniveauet for de kommende 12 måneder
Er indhentet og sendt ud
Forventet renteafkast for 2025
Er indhentet og sendt ud
Sydbank
Johnny Sørensen gennemgik det omdelte.
Renten for 2024 andrager mellem 4 % og 5 % og 2025 mellem 3 % og 4 %.
SEB
Carl Johan Knaack gennemgik det omdelte.
Renten for de næste 12 måneder forventes at andrage 3,8 %
Renter for 2024 forventes at andrage 3,5 % og 2025 3,4 %.
Lars Hanson opfordrede Sydbank til at levere lignende som SEB´s side 25
Jørgen Nielsen forespurgte om Finn Beck har yderligere nøgletal med i overbliksarket om obligationernes grønne aftryk.
Finn Besk henviste til at Kirkeministeriet har henvist til at medtage efter næste udbud. Der er mange oplysninger, der kan medtages.
Forvalterne oplyste, at begge kan levere på området.
Kapitalforvaltere forlod mødet.
Ad 5. Fortroligt - beslutningspunkt: Administrators gennemgang af overvågning af ansvarlige investeringer
Overvågning af ansvarlig investering i Stifternes Kapitaler
Udkast til rapporten ”Ansvarlige investeringer 2023 – Stifternes Kapitalforvaltning” til
bestyrelsens godkendelse
Administrator forlader mødet
Ad 6. Beslutningspunkt: Flytning af kapitaler?
Herunder notatet med en oversigt over stifternes udlån
Ad 7. Beslutningspunkt: Økonomi.
Beholdningsoversigt pr. 31. december 2023
Regnskab for 2023
Budget 2024
Ad 8. Eventuelt
Næste møder den
8. maj
11. september
14. november
Efter frokost
Oplæg om aktier v/Jan Andersen, Jyske Bank.
Forvaltere og administrator samt repræsentanter fra Kirkeministeriet deltog heri.
