Fra bestyrelsen
Jørgen Lundsberg, Jørgen Nielsen, Kirsten Vej Petersen, Lars Hansson, Ejvind Dahl, Finn Poulsen, Lisa Dalh Christensen og Søren Kallestrup
Fra sekretariatet
Inger Lise Øster, Aarhus og Viborg Stifter
Bodil Abildgaard, Viborg Stift (referent)
Administrator og kapitalforvaltere
Finn Beck, Jyske Invest
Lars Asp Møller, Sydbank
Carl Johan Knaack, SEB
Deltager via Teams
Ebbe Balck Sørensen
Søren Ødum Nielsen
Afbud fra
Jette Madsen, Aarhus Stift.
Ad 1. Beslutningspunkt: Godkendelse af dagsorden
Godkendt.
Ad 2. Beslutningspunkt: Valg af formand, næstformand og kasserer for 1 år.
Jørgen Nielsen valgt som formand
Kirsten Vej Petersen valgt som næstformand
Jørgen Lundsberg valgt som kasserer
Ad 3. Beslutningspunkt/orienteringspunkt: Orientering fra formand og sekretariat
Hvor langt er vi siden sidste møde?
Bestyrelsen tilsluttede sig notatet bilag 3.1
Orientering om ny regulering og lovgivning.
Bodil Abildgaard orienterede om den kommende aflevering til Rigsarkivet. Der vil komme en regning til kapitalerne vedr. dette.
Der er ikke noget nyt om aktieinvesteringer.
Ad 4. Beslutningspunkt: vedtægt til underskrivelse
Vedtægt til underskrivelse.
Alle stifter har nu givet tilbagemeldinger om at deres bestyrelsesmedlem kan underskrive vedtægten.
Københavns Stift, Helsingør Stift og Aarhus Stift mangler at underskrive vedtægten.
København og Aarhus underskriver nu og der sendes til Helsingør til underskrift.
Ad 5. Orienteringspunkt: Orientering fra administrator
Overbliksark pr. ultimo oktober 2024
Finn Beck gennemgik
Udviklingen i likviditeten i 3. kvartal 2024 (bilag 5.2)
Finn Beck gennemgik
Ad 6. Orienteringspunkt: Orientering fra kapitalforvalterne
SEB
Carl Johan Knaack gennemgik.
Forventningen til renten for 2025 er 3,5 %, og for hele 2024 er forventning 4,25 %.
Sydbank
Lars Asp Møller gennemgik.
Forventningen til renten for 2025 er 3,5 % og for hele 2024 mellem 4,25 % og 4,77 %.
Kapitalforvaltere forlod mødet.
Ad 7. Fortroligt - beslutningspunkt: Administrators gennemgang af overvågning af ansvarlige investeringer
Administrator forlader mødet
Ad 8. Beslutningspunkt: Flytning af kapitaler?
Ad 9. Beslutningspunkt: Økonomi.
Ad 10. Eventuelt.
Næste møde den 20. februar 2025 kl. 10.15
Forretningsudvalgsmøder i 2025
4. februar
1. maj
2. september
4. november
Bestyrelsesmøder i 2025
20. februar
14. maj
11. september
18. november
