Fra bestyrelsen
Jørgen Lundsberg, Jørgen Nielsen, Kirsten Vej Petersen, Lars Hansson, Ejvind Dahl, Finn Poulsen, Søren Ødum Nielsen, Knud-Erik Rasmussen (suppleant for Ebbe Balck Sørensen) og Søren Kallestrup
Fra sekretariatet
Jette Madsen, Aarhus Stift
Inger Lise Øster, Aarhus og Viborg Stifter
Bodil Abildgaard, Viborg Stift (referent)
Administrator og kapitalforvaltere
Finn Beck, Jyske Invest
Johnny Sørensen, Sydbank
Carl Johan Knaack, SEB
Afbud
Ebbe Balck Sørensen
Lisa Dalh Christensen
Ad 1. Beslutningspunkt: Godkendelse af dagsorden
Godkendt.
Ad 2. Beslutningspunkt/orienteringspunkt: Orientering fra formand og sekretariat
Pressens interesse for investeringer i erhvervsobligationer.
Formanden gennemgik sommerens gang. Han har orienteret bestyrelsen løbende.
Han gennemgik de tre punkter.
- Drøftelse om den screening, der laves, er tilstrækkelig?
Kapitalforvalter oplyste, at der i dag er dobbelt screening, da forvalterne har eget screening også. - Skal der ske ændringer i vores etiske regler?
- Skal det være muligt at afhænde værdipapirer mellem bestyrelsesmøderne?
Formanden konkluderer efter drøftelse, at:
- Screeningen i dag er ok.
- De etiske regler gennemgås og tages op på et senere møde.
- Muligheden for at afhænde værdipapirer mellem møderne – Det overvejes at give forretningsudvalget en bemyndigelse hertil med orientering til bestyrelse. Der er en bemyndigelsesbestemmelse i dag til formanden.
- Kirkeministeriets svar på henvendelse om mulighed for aktieinvesteringer, herunder evaluering
Inger Lise Øster henviste til evalueringsskema udsendt i december 2023. Dette sendes til Kirkeministeriet.
Orientering om ny regulering og lovgivning
Intet nyt.
Ad 3. Beslutningspunkt: vedtægt til underskrivelse
Vedtægt til underskrivelse.
Alle bemyndigede underskrev.
Ad 4. Orienteringspunkt: Orientering fra administrator
Overbliksark pr. ultimo august 2024
Finn Beck gennemgik.
Udviklingen i likviditeten i 2. kvartal 2024
Finn Beck gennemgik
Ad 5. Orienteringspunkt: Orientering fra kapitalforvalterne
Sydbank
Johnny Sørensen omdelte pixiudgave og gennemgik.
Forventet rente for 2024 er 4 % – 4,5 % og for 2025 3,5 % – 4 %
SEB
Carl Johan Knaack omdelte pixiudgave og gennemgik.
Forventet rente for 2024 er 4 % og for 2025 3,5 %
Kapitalforvaltere forlod mødet.
Ad 6. Fortroligt - beslutningspunkt: Administrators gennemgang af overvågning af ansvarlige investeringer
Administrator forlader mødet
Ad 7. Beslutningspunkt: Flytning af kapitaler?
Ad 8. Beslutningspunkt: Økonomi.
Ad 9. Eventuelt.
Næste møde den 14. november 2024 kl. 10.15
Forretningsudvalgsmøder i 2025
4. februar
1. maj
2. september
4. november
Bestyrelsesmøder i 2025
20. februar
14. maj
11. september
18. november
Ingen bemærkninger til de foreslåede mødedatoer
