Fra bestyrelsen
Jørgen Nielsen, Kirsten Vej Petersen, Lars Hansson, Lisa Dalh Christensen, Ebbe Balck Sørensen, Ejvind Dahl, Finn Poulsen og Søren Kallestrup
Fra sekretariatet
Jette Madsen, Aarhus Stift
Inger Lise Øster, Aarhus og Viborg stifter
Bodil Abildgaard, Viborg Stift (referent)
Administrator og kapitalforvaltere
Finn Beck, Jyske Invest
Lars Asp Møller, Sydbank
Carl Johan Knaack, SEB
Afbud
Jørgen Lundsberg
Søren Ødum Nielsen.
Ad 1. Beslutningspunkt: Godkendelse af dagsorden
Godkendt – dog således at 2.1 kommer under punkt 6
Ad 2. Beslutningspunkt/orienteringspunkt: Orientering fra formand og sekretariat
Orientering om ny regulering og lovgivning
Der er intet nyt at bemærke.
Gravstedsindbetalinger for kirkegårdene – forsøg på prognose
Under punkt 6
GiasCentret er bevaringsværdigt
KAS systemet er bevaringsværdigt og skal afleveres forventeligt 2026 eller 2027 til Rigsarkivet. Dette vil medføre en udgift for kapitalforvaltningen.
Opfølgning på oplæg fra Jan Andersen, Jyske Bank om aktier – skal der gøres mere nu?
Bestyrelsen henvender sig til Kirkeministeriet og beder om, at arbejdet med muligheden for investering af aktier opstartes nu, så der kan startes hermed i dette regi. Det vil anbefales, at der kan investeres i op til 20 % af midlerne i aktier.
Formanden konkluderer, at der laves et brev til ministeriet. Henvendelsen skal ikke godkendes af bestyrelsen på forhånd. Alle stiftsråd er indstillede herpå.
Efter muligheden for investering i aktier laves der en ny investeringspolitik for hele området.
Ad 3. Orienteringspunkt: Orientering fra administrator
Overbliksark pr. ultimo april 2024 – udleveres på mødet
Finn Beck gennemgik.
Udviklingen i likviditeten i 1. kvartal 2024
Finn Beck gennemgik. Begge forvalterne har overholdt grænsen.
Årsrapport 2023 – Kapitalforeningen Jyske Invest Institutional
Finn Beck henviste til årsrapporten. Tallene til rapporten blev udleveret til februarmødet. Finn Beck står til rådighed for spørgsmål.
Ordinær generalforsamling i Kapitalforeningen Jyske Invest Institutional den 3. april 2024 tidligere udsendt, (orientering)
Finn Beck oplyste at årsrapporten blev godkendt uden bemærkninger.
Ad 4. Orienteringspunkt: Orientering fra kapitalforvalterne
SEB
Carl Johan Knaack omdelte pixiudgave og gennemgik.
Renten anslås for den næste 12 måneder at ville blive 4 % ved uforandret rente. Samlet for 2024 3,5 %.
Sydbank
Lars Asp Møller omdelte pixiudgave og gennemgik.
Renten anslås for den næste 12 måneder at ville blive 3,5 – 4 %. Samlet for 2024 3,5 – 4 %
Kapitalforvaltere forlod mødet.
Ad 5. Fortroligt - beslutningspunkt: Administrators gennemgang af overvågning af ansvarlige investeringer
Overvågning af ansvarlig investering i Stifternes Kapitaler 31. marts 2024
Administrator forlod mødet
Ad 6. Beslutningspunkt: Flytning af kapitaler?
Fra punkt 2
Gravstedsindbetalinger for kirkegårdene – forsøg på prognose
Ad 7. Beslutningspunkt: Økonomi
Ad 8. Eventuelt
Næste møde den 11. september 2024 kl. 10.15
og den 14. november 2024 kl. 10.15
